Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 17/5/2023, tại Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – VC9 (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội:1.263 cổ đông đại diện cho 11.695.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 12 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 6.290.636 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,788% % tổng số cổ phần phát hành của Công ty . (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 cổ đông, đại diện cho 6.290.636 cổ phần, chiếm 53,788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các Ông/Bà:

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết kết quả cụ thể như sau:

• Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội : Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
• Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
• Thông qua Chương trình Đại hội : Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.
• Thông qua Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Công ty trình bày các báo cáo gồm:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 kèm BCTC được kiểm toán.
4. Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
7. Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Công ty trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023.

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nội dung chi tiết Đại hội xin mời xem file đính kèm, trân trọng!

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2023
2. Nghị quyết vv Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
6. Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2022 và KH chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2023.
8. Tờ trình miễn nhiệm bổ sung thành viên HĐQT công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025